Пятеро лиц осуждены за незаконное обналичивание и транзит денежных средств

Первомайским районным судом г. Пензы вынесен приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей г.Пензы и Пензенской области за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере. Они же совершили приобретение и хранение в целях использования электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой. Кроме того, двое фигурантов совершили образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что в длительный период времени по 23.09.2022 г., то есть по день задержания сотрудниками правоохранительных органов, осуждённые М., 1985 г.р., Ю., 1989 г.р., Н., 1986 г.р., К.,1986 г.р. и С., 1991 г.р., не являясь сотрудниками и руководителями кредитных организаций и не имя лицензии на осуществление банковской деятельности, осуществляли банковские операции, создавая в результате условия для незаконных обналичивания и транзита денежных средств. Преступная деятельность осуждённых строилась на установлении неформальных договорных отношений с юридическими лицами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств. Действуя согласно отведённой каждому роли, осуждённые использовали счета специально созданных и других подконтрольных им юридических лиц, в том числе фиктивных «фирм-однодневок». После открытия банковских счетов, неосведомлённые о преступных намерениях подсудимых привлечённые к их деятельности лица, выступая номинальными руководителями данных фиктивных организаций, передавали в распоряжение подсудимых полученные носители информации, содержащие электронные ключи доступа, предназначенные для дистанционного управления счетами, которые впоследствии использовались для зачисления безналичных средств по фиктивным основаниям, а также для транзитных операций и последующего снятия наличных денежных средств. При совершении преступления осуждённые преследовали и корыстную цель, выражавшуюся в получении ими прямых доходов в виде комиссии, взимаемой с клиентов нелегального банка. Осуждённые, осуществив незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму не менее 362.743.743 рублей 92 копейки, взимая в качестве платы за оказываемые ими услуги комиссию в размере не менее 6% от перечисленных «клиентами» сумм, получили незаконный доход в размере не менее 21.764.624 рублей 64 копейки.

Кроме того, в общий период с не позднее 28.02.2021 г. по 23.09.2022 г., все осуждённые приобретали и хранили в целях дальнейшего использования многочисленные электронные средства и носители информации, предназначенные для выполнения операций, в том числе проведения расчётов по банковским счетам, являющихся неправомерными вследствие самого факта осуществления подсудимыми незаконной банковской деятельности.

Также суд установил, что в общий период, не позднее 25.05.2021 г. по 20.07.2022 г., в ходе осуществления незаконных банковских операций осуждённые М. и С. образовали на территории Пензенской областей и других субъектов РФ не менее 61 юридического лица на подставных лиц, которые стали являться учредителями или руководителями фиктивных организаций под влиянием заблуждения относительно действительных целей создания, в которое их вводили подсудимые, а также в целях получения денежного вознаграждения. В результате образования и использования этих и других ранее созданных ООО, сведения о не менее 61 подставном лице подсудимыми были представлены в налоговые органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вследствие чего данные сведения были внесены в соответствующий реестр – ЕГРЮЛ.

В ходе судебного разбирательства осуждённые вину в совершённых преступлениях признали частично, в содеянном раскаялись.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе частичное возмещение подсудимыми причинённого преступлениями ущерба, и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приняв во внимание все обстоятельства, суд назначил фигурантам дела наказание в виде лишения свободы от 3 лет 6 месяцев до 5 лет условно с испытательными сроками, а также обязал возместить причинённый ущерб солидарно в доход Российской Федерации размере 16.572.624 рублей 64 копеек.

Приговор вступил в законную силу.